一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 次會議通知于 2016 年 2 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：30 在公司二樓會議 室以現場表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關于延長公司非公開發行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》 本議案涉及關聯交易，關聯董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票方案的議案》及相關議 案，決議有效期為 12 個月。目前公司已經取得中國證監會出具的《關于核準江 蘇德威新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]3111 號）， 該批復自 2015 年 12 月 29 日起六個月內有效，公司目前正在進行本次非公開發 行股票的相關準備工作。 鑒于本次非公開發行股票股東大會決議有效期將于 2016 年 3 月 10 日屆滿， 為保證公司非公開發行股票工作的順利實施，董事會提請股東大會將公司本次非 公開發行股票決議有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長 3 個月。除上述非公開發行 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。股票決議的有效期延長外，關于本次非公開發行股票的其他內容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。 議案表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
2、《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相 關事宜有效期的議案》。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的 議案》，因股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事項的有效期 將于 2016 年 3 月 10 日屆滿，為保證公司非公開發行股票工作的順利實施，董事 會提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜的有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長 3 個月。除上述授權有效期延長外，關于本次非公開發 行股票授權董事會的其他內容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
3、《關于召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第七會議決議。
特此公告。
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 次會議通知于 2016 年 2 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：30 在公司二樓會議 室以現場表決方式召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關于延長公司非公開發行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》 本議案涉及關聯交易，關聯董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票方案的議案》及相關議 案，決議有效期為 12 個月。目前公司已經取得中國證監會出具的《關于核準江 蘇德威新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]3111 號）， 該批復自 2015 年 12 月 29 日起六個月內有效，公司目前正在進行本次非公開發 行股票的相關準備工作。 鑒于本次非公開發行股票股東大會決議有效期將于 2016 年 3 月 10 日屆滿， 為保證公司非公開發行股票工作的順利實施，董事會提請股東大會將公司本次非 公開發行股票決議有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長 3 個月。除上述非公開發行 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。股票決議的有效期延長外，關于本次非公開發行股票的其他內容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。 議案表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
2、《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相 關事宜有效期的議案》。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開了 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過了 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的 議案》，因股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事項的有效期 將于 2016 年 3 月 10 日屆滿，為保證公司非公開發行股票工作的順利實施，董事 會提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜的有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長 3 個月。除上述授權有效期延長外，關于本次非公開發 行股票授權董事會的其他內容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
3、《關于召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。 議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第七會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 2 月 25 日
