本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次 臨時會議通知于 2015 年 9 月 15 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 1：00 以現場及通訊表 決相結合方式召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于設立全資子公司蘇州德威商業保理有限公司的議案》。 議案表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第六次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 21 日