一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十 一次臨時(shí)會議通知于 2017 年 4 月 20 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 9：30 在公司二樓會議 室以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 公司《2017年第一季度報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司監(jiān)事會對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 2、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過。 公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向民生銀行股份有限公司蘇州分 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣伍千萬元整（RMB50,000,000.00），并授 權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第二十一次臨時(shí)會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 4 月 25 日