一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二 十次臨時次會議通知于2017年3月24日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年3月31日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于補充確認公司 2016 年度使用閑置募集資金購買銀行理財的議案》。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《關于補充確認公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
2、審議《關于補充確認公司 2016 年度使用閑置自有資金購買銀行理財的議案》。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《關于補充確認公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見中國 證監會指定創業板信息披露網站。
3、審議《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會指定創業板 信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第二十次臨時會議決議；
2、獨立董事關于相關事項的獨立意見；
3、中泰證券股份有限公司關于公司利用部分閑置募集資金購買銀行理財產品事項的核查意見；
4、中泰證券股份有限公司關于公司利用自有閑置資金購買銀行理財產品事項的核查意見。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 3 月 31 日