一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一 次臨時會議通知于 2016 年 4 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9：30 以現場表決方式 召開。
3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2016 年第一季度報告的議案》； 《關于公司 2016 年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。
2、審議通過了《關于對全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進行增資 的議案》； 《關于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網 站。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 公司獨立董事、監事會與保薦機構分別對本項議案發表了意見，詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關于公司全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司進 行海外投資的議案》； 《關于全資子公司進行海外投資的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披 露網站。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 公司獨立董事、監事會分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創 業板信息披露網站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司董事會
2016 年 4 月 25 日