一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次臨時會議通知于2016年11月2日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年11月7日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》。
因公司主營業務的不斷拓展，規模的不斷壯大，為更好地保證公司日常經營 所需資金和業務發展的需要，公司積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動 資金和降低財務費用,擬向富邦華一銀行蘇州分行、交通銀行股份有限公司太倉 分行、上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、中國建設銀行股份有限公司太倉分行、興業銀行股份有限公司蘇州分行、中國光大銀行股份有限公司太倉支行 申請綜合授信，并授權周建明先生代表公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理 相關手續。 表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十四次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 11 月 7 日