江蘇德威新材料股份有限公司 

第四屆監事會第十二次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議審議情況 

    江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年1月13日通過電話、郵件方式發出召開第四屆監事會第十二次會議的通知，會議于2014年1月24日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現場方式召開，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案： 

1、審議《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》。

表決結果：3名監事同意，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。本項議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于為全資子公司提供擔保的獨立意見》、《江蘇德威新材料股份有限公司關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

二、備查文件 

1、《第四屆監事會第十二次會議決議》。 

    特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司

                                                      監事會 

2014年1月24日