證券代碼：300325    證券簡稱：德威新材    公告編號：2013-030

 

江蘇德威新材料股份有限公司 

第四屆董事會第十五次會議決議公告 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
一、董事會會議召開情況 
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知于2013年7月29日以電話、郵件方式向各位董事送達。 
 2、本次董事會于2013年8月9日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議  室召開。 
 3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。 
 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事列席會議。 
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 
二、董事會會議審議情況 
1、審議《關于公司2013年半年度報告及半年度報告摘要的議案》； 
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
《公司2013年半年度報告》與《2013年半年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 
2、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》；  
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
為本公司業務發展需要，公司擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣貳仟零伍拾萬元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國農業銀行股份有限公司太倉城北支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣捌仟萬元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動授信，并委托周建明先生（身份證號碼：320522196410303918）全權代表我公司簽署有關此項授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執行由被委托人在上述授權范圍內所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 
3、審議《關于設立香港全資子公司的議案》；
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
因公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司，為搭建公司未來原材料進口及產品出口統一平臺，公司擬使用自有資金1000萬港幣，在香港設立全資子公司--香港德威新材料國際貿易有限公司（暫定名）。設立香港全資子公司是實施公司戰略發展規劃的重要一環，有助于提升公司市場競爭力，拓寬公司海外市場，促進公司穩定健康發展。上述設立全資子公司的事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續。
公司監事會對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 
4、審議《關于通過上海聯合產權交易所受讓上海東飛實業有限公司所持上海萬益高分子材料有限公司股權的議案》；
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，同時根據公司與上海萬益高分子材料有限公司簽署的《股權轉讓協議書》的相關內容，公司擬以不低于人民幣 121.33萬元(此金額包含在上海萬益高分子材料有限公司股權轉讓金額中)的價格通過上海聯合產權交易所受讓上海東飛實業有限公司所持上海萬益高分子材料有限公司9.33％股權，并授權公司董事會辦公室辦理相關摘牌手續。
5、審議《關于制定公司內部控制制度的議案》；
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。 
為進一步發揮公為貫徹證券市場公開、公平、公正原則，維護江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）和投資者的合法權益，規范公司運作，提高公司整體管理水平，現根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，結合公司實際情況，制定《江蘇德威新材料股份有限公司信息披露管理辦法》（2013年8月修訂）。
《江蘇德威新材料股份有限公司信息披露管理辦法》（2013年8月修訂）詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 

三、 備查文件 
 公司第四屆董事會第十五次會議決議。

 特此公告。 
 
 

江蘇德威新材料股份有限公司

                                               董事會 

2013年8月10日