一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次臨時會議通知于2017年9月4日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年9月10日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要，積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動資金，公司擬向平安銀行股份有限公司蘇州分行申請綜合授信 額度總額不超過人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00），并授權周建明先生代表 公司簽署相關文件，授權陸文淵先生辦理相關手續。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第五次臨時會議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 9 月 11 日