一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次 臨時(shí)會(huì)議通知于2017年8月7日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年8月13日（星期日）上午9：30以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合 授信額度總額不超過(guò)人民幣肆億伍仟萬(wàn)元整（RMB450,000,000.00）；向恒豐銀行 股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣捌仟萬(wàn)元整 （RMB80,000,000.00）；向?qū)幉ㄣy行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度總 額不超過(guò)人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00），并授權(quán)周建明先生代表公司簽 署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
三、 備查文件
1、《江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 8 月 13 日