江蘇德威新材料股份有限公司

關于召開2015年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的
規定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨
時會議于2015年1月28日召開，決定于2015年3月10日下午14:30召開2015年第一
次臨時股東大會，會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會會議的召開符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場召開時間：2015年3月10日（星期二）下午14:30
（2）網絡投票時間：2015年3月9日15:00—2015年3月10日15:00，其中：
①  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為： 2015年3月10日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②  通過互聯網投票系統投票的時間為：2015年3月9日15:00至2015年3月10
日15:00
5、股權登記日：2015年3月5日（星期四）
6、出席會議的對象：
（1）截至2015年3月5日（星期四） 下午深圳證券交易所交易結束后在中國證
券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東均
有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股
東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）會議見證律師。
7、現場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園二樓會議
室
8、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一
種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案為：
1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；
2、《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票方案的議案》；
2.1 發行股票的種類和面值
2.2 發行方式
2.3 發行對象和認購方式
2.4 定價基準日、發行價格及定價原則
2.5 發行數量
2.6 限售期
2.7 募集資金金額及用途
2.8 上市地點
2.9 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排
2.10 本次非公開發行決議的有效期
 3、《關于公司本次非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》；
4、《關于公司本次非公開發行 A 股股票預案的議案》；
5、 《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
 6、《關于公司與發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》；
 6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認購合同》
 6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件生效的股票認購
合同》
6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限
公司簽訂的《附條件生效的股票認購合同》
7、《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》；
7.1 蘇州德威投資有限公司參與認購本次非公開發行股票
7.2 拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司參與認購本次非公開發行股
票
8、《關于提請股東大會批準蘇州德威投資有限公司免于以要約方式增持公司
股份的議案》 ；
9、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 ；
10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關
事宜的議案》；
11、《關于公司未來三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報規劃的議案》。
（二）本次股東大會所有議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對
持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果
進行公開披露。 本次股東大會所有議案需要以特別決議通過，即需經出席會議股
東所持有效有表決權的三分之二以上通過，其中議案 2、議案 6、議案 7 需逐項
表決通過。 本次股東大會議案中涉及關聯交易的，相關關聯股東應回避表決。 本
次股東大會所有提案內容已經公司第五屆董事會第二次臨時會議審議通過， 具體
內容詳見 2015 年 1 月 30 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及
本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證
明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續；
法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定
代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、
股票帳戶卡辦理登記手續；
（3）股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件
采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2015年3月9日16:00前傳真至公司），
不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述
材料原件并提交給公司。
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2015年3月9日上午10：00至下
午16：00。
3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通
過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡
投票。
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年3月10日上午9：
30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、深市股東投票代碼：“365325”；  投票簡稱為“德威投票”。
3、在投票當日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議
的議案總數。
4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
①買賣方向為買入；在“ 委托價格” 項下填報本次股東大會的議案序號，
100.00元代表總議案， 1.00元代表議案1， 2.00元代表議案2，以此類推。股東對“總
議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
議案號  議案內容    委托價格
100    總議案  100.00
1    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》  1.00  
2  《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發行A股股
票方案的議案》
2.00
2.1  發行股票的種類和面值  2.01
2.2  發行方式  2.02
2.3  發行對象和認購方式  2.03
2.4  定價基準日、發行價格及定價原則  2.04
2.5  發行數量  2.05
2.6  限售期  2.06
2.7  募集資金金額及用途  2.07
2.8  上市地點  2.08
2.9  本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排  2.09
2.10  本次非公開發行決議的有效期  2.10
3  《關于公司本次非公開發行股票發行方案的論證分析報
告的議案》
3.00
4  《關于公司本次非公開發行A股股票預案的議案》  4.00
5  《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分
析報告的議案》
5.00
6  《關于公司與發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同
的議案》
6.00
6.1  江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司
簽訂的《附條件生效的股票認購合同》
6.01
6.2  江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件
生效的股票認購合同》
6.02
6.3  江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經濟技術開發區香
塘投資管理有限公司簽訂的《附條件生效的股票認購合
同》
6.03
7  《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》  7.00
7.1  蘇州德威投資有限公司參與認購本次非公開發行股票  7.01
7.2  拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司參與認購本 7.02
次非公開發行股票
8  《關于提請股東大會批準蘇州德威投資有限公司免于以
要約方式增持公司股份的議案》
8.00
9  《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》  9.00
10  《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公
開發行股票相關事宜的議案》
10.00
11  《關于公司未來三年（2015年-2017年）股東分紅回報規
劃的議案》
11.00
②在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股
代表“棄權”。
在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案
出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準。
對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的投票申報，
視為未參與投票。
不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處
理，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身
份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn  的密碼服務專區
表決意見類型  委托數量
同意  1股
反對  2股
棄權  3股
注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后，
當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日方可使
用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過互聯網投票系統投票的具體時間為2015年3月9日15:00至2015年3月10
日15:00期間的任意時間。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一
次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于
該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：翟仲源
電  話：0512-53229379
傳  真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地  址：江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到
會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
特此公告。
附件一：授權委托書
附件二：2015年第一次臨時股東大會回執

江蘇德威新材料股份有限公司董事會

2015年1月28日

附件一：  授權委托書
致：江蘇德威新材料股份有限公司
茲委托  先生（女士）全權代表本人/本單位，出席江蘇德威新材料股
份有限公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人股票帳號：  持股數：  股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：  被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
議案序號    議案內容  表決意見
1  《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；  同意□   反對□   棄權□
2
《關于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發
行A股股票方案的議案》
2.1  發行股票的種類和面值  同意□   反對□   棄權□
2.2  發行方式  同意□   反對□   棄權□
2.3  發行對象和認購方式  同意□   反對□   棄權□
2.4  定價基準日、發行價格及定價原則  同意□   反對□   棄權□
2.5  發行數量  同意□   反對□   棄權□
2.6  限售期  同意□   反對□  棄權□
2.7  募集資金金額及用途  同意□   反對□   棄權□
2.8  上市地點  同意□   反對□   棄權□
2.9  本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排  同意□   反對□   棄權□
2.10  本次非公開發行決議的有效期  同意□   反對□   棄權□
3
《關于公司本次非公開發行股票發行方案的論
證分析報告的議案》
同意□   反對□   棄權□
4
《關于公司本次非公開發行A股股票預案的議
案》
同意□   反對□   棄權□
5
《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用
可行性分析報告的議案》
同意□  反對□   棄權□
6  《關于公司與發行對象簽訂附條件生效的股票 
認購合同的議案》
6.1
江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資
有限公司簽訂的《附條件生效的股票認購合同》
同意□   反對□   棄權□
6.2
江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的
《附條件生效的股票認購合同》
同意□   反對□   棄權□
6.3
江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經濟技術
開發區香塘投資管理有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認購合同》
同意□   反對□   棄權□
7
《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議
案》
7.1
蘇州德威投資有限公司參與認購本次非公開發
行股票
同意□   反對□   棄權□
7.2
拉薩經濟技術開發區香塘投資管理有限公司參
與認購本次非公開發行股票
同意□   反對□   棄權□
8
《關于提請股東大會批準蘇州德威投資有限公
司免于以要約方式增持公司股份的議案》
同意□   反對□   棄權□
9
《關于公司前次募集資金使用情況報告的議
案》
同意□   反對□   棄權□
10
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司
本次非公開發行股票相關事宜的議案》
同意□   反對□   棄權□
11
《關于公司未來三年（2015年-2017年）股東分
紅回報規劃的議案》
同意□   反對□   棄權□
注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，并在所選意見的相應欄目處打“√”，多選或不選
視為無效委托。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2015年  月  日
（本授權委托書有效期限為自2015年1月30日至2015年3月10日）
附件二:
江蘇德威新材料股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會回執
致：江蘇德威新材料股份有限公司（“公司”）
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
出席會議人員姓名    身份證號碼
法人股東法定代表人姓名    身份證號碼
持股量    股東帳號
聯系人    電話    傳真
發言意向及要點:
股東簽字（法人股東蓋章）:
年  月  日
附注：  1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。  2、已填妥及簽署的
回執，應于 2015 年 3 月 9 日（星期一）或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：
0512-53222355）交回本公司，地址為江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號公司董事會辦公室
（郵政編碼 215421）。   3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表
明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由
本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次
股東大會上發言。  4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。