江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監事會第三次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年5月4日通過電話、
郵件方式發出召開第五屆監事會第三次臨時會議的通知，會議于2015年5月11日
（星期一）上午9： 30以通訊表決方式召開。 會議應參加表決監事3人，實際參加
表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會
主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、《關于公司期貨套期保值內部控制制度的議案》 ；
議案表決結果： 3名監事同意，占全體監事人數的100%； 0名棄權； 0名反對；
該項議案予以通過。
《期貨套期保值內部控制制度》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第三次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2015年5月11日