一、基本情況概述
（1）對外投資的基本情況 為了推動江蘇德威新材股份有限公司（以下簡稱“德威新材”或“公司”） 在新能源領域整體布局，在全球范圍內投資于有重大意義的標的,公司全資子公 司香港德威新材料國際貿易有限公司（以下簡稱“香港德威”）于2016年4月22 日與方圓資產管理有限公司（以下簡稱“Prudence”）、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協議，由Prudence設立并管理 M Glory SP基金（暫定名，以 最終核實為準，以下簡稱“開曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資 建議。基金擬投資于新能源汽車的境外新能源電池技術領域，通過產業整合與并 購重組等方式，深化公司國際經營管理，推進軍民融合深度發展，實現公司的整 體戰略布局，提高和鞏固公司在軍工新能源行業的地位。
（2）對外投資審批程序 本次對外投資已經公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過。 本項對外投資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的 重大資產重組。 本協議自公司、互興資產與Prudence法定代表人或授權代理人簽字并加蓋公 章后成立，后續如有補充協議則自公司、互興資產與Prudence法定代表人或授權 代理人簽字并加蓋公章后成立。
一、 合作方介紹
（1）香港互興資本管理有限公司
注冊地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期：2016年2月11日 企業類型：有限公司 主營業務：投資管理、受托資產管理；投資顧問；財務顧問；受托管理股權 投資基金； 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關聯關系。
（2）Prudence Asset Management Limited 中文譯名：方圓資產管理有限公司 注冊地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業類型：有限公司 主營業務：投資管理，受托資產管理；投資顧問；財務顧問；委托管理股權 投資基金
二、投資標的基本情況
（1）投資設立方式
投資主體為香港德威，無其他出資主體。截至目前，投資的資金尚未投入， 公司將會根據實際的業務和經營情況投入。
（2）設立的基金的基本情況
基金名稱：M Glory SP 基金性質：開放式基金 會計核算方式:序列會計法 投資范圍：股權，股票，債券，衍生品，期貨，期權等 成立背景：基金咨詢顧問互興資產擁有豐富的投資經驗和跨境并購經驗，篩 選境外部分優質項目建議進行投資或并購。
三、經營管理模式
本基金為開放式基金，Prudence為投資經理，負責基金的設立及日常經營管 理事務，互興資產為開曼投資經理的咨詢顧問，負責向基金的項目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（1）投資的目的
設立開曼基金是為了加快公司在軍工新能源領域發展的步伐，抓住軍民融合 契機，通過投資境外新能源電池領域，延伸公司產業鏈，培育新經濟增長點，增 強公司的國際競爭力，符合公司的發展戰略和全體股東的利益。 （2）存在的風險
面對當前全球經濟的諸多不確定性，海外投資并購存在進入時機、市場變化 等風險。 基于上述風險，公司將積極加強投資決策與風險管控機制，提升公司競爭力 和抗風險能力，以有效防范風險。 此外，鑒于本次投資事項是公司首次在境外實施投資并購，存在一定的不確 定性和投資風險，為切實保障中小股東的利益，公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾：若公司此項投資產生損失，蘇州德威投資有限公司將對公司因此項投 資產生的損失予以全額彌補。
五、其他相關說明
公司將根據后續的實際工作進展及時如實披露投資的進展情況。
六、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次臨時會議決議； 3、公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
（1）對外投資的基本情況 為了推動江蘇德威新材股份有限公司（以下簡稱“德威新材”或“公司”） 在新能源領域整體布局，在全球范圍內投資于有重大意義的標的,公司全資子公 司香港德威新材料國際貿易有限公司（以下簡稱“香港德威”）于2016年4月22 日與方圓資產管理有限公司（以下簡稱“Prudence”）、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協議，由Prudence設立并管理 M Glory SP基金（暫定名，以 最終核實為準，以下簡稱“開曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資 建議。基金擬投資于新能源汽車的境外新能源電池技術領域，通過產業整合與并 購重組等方式，深化公司國際經營管理，推進軍民融合深度發展，實現公司的整 體戰略布局，提高和鞏固公司在軍工新能源行業的地位。
（2）對外投資審批程序 本次對外投資已經公司第五屆董事會第十一次臨時會議審議通過。 本項對外投資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的 重大資產重組。 本協議自公司、互興資產與Prudence法定代表人或授權代理人簽字并加蓋公 章后成立，后續如有補充協議則自公司、互興資產與Prudence法定代表人或授權 代理人簽字并加蓋公章后成立。
一、 合作方介紹
（1）香港互興資本管理有限公司
注冊地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期：2016年2月11日 企業類型：有限公司 主營業務：投資管理、受托資產管理；投資顧問；財務顧問；受托管理股權 投資基金； 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關聯關系。
（2）Prudence Asset Management Limited 中文譯名：方圓資產管理有限公司 注冊地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業類型：有限公司 主營業務：投資管理，受托資產管理；投資顧問；財務顧問；委托管理股權 投資基金
二、投資標的基本情況
（1）投資設立方式
投資主體為香港德威，無其他出資主體。截至目前，投資的資金尚未投入， 公司將會根據實際的業務和經營情況投入。
（2）設立的基金的基本情況
基金名稱：M Glory SP 基金性質：開放式基金 會計核算方式:序列會計法 投資范圍：股權，股票，債券，衍生品，期貨，期權等 成立背景：基金咨詢顧問互興資產擁有豐富的投資經驗和跨境并購經驗，篩 選境外部分優質項目建議進行投資或并購。
三、經營管理模式
本基金為開放式基金，Prudence為投資經理，負責基金的設立及日常經營管 理事務，互興資產為開曼投資經理的咨詢顧問，負責向基金的項目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（1）投資的目的
設立開曼基金是為了加快公司在軍工新能源領域發展的步伐，抓住軍民融合 契機，通過投資境外新能源電池領域，延伸公司產業鏈，培育新經濟增長點，增 強公司的國際競爭力，符合公司的發展戰略和全體股東的利益。 （2）存在的風險
面對當前全球經濟的諸多不確定性，海外投資并購存在進入時機、市場變化 等風險。 基于上述風險，公司將積極加強投資決策與風險管控機制，提升公司競爭力 和抗風險能力，以有效防范風險。 此外，鑒于本次投資事項是公司首次在境外實施投資并購，存在一定的不確 定性和投資風險，為切實保障中小股東的利益，公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾：若公司此項投資產生損失，蘇州德威投資有限公司將對公司因此項投 資產生的損失予以全額彌補。
五、其他相關說明
公司將根據后續的實際工作進展及時如實披露投資的進展情況。
六、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十一次臨時會議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次臨時會議決議； 3、公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
江蘇德威新材股份有限公司
董事會
2016年4月25日
