江蘇德威新材料股份有限公司 
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議審議情況 
 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年5月16日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第一次會議的通知，會議于2014年5月27日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案： 

• 審議《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》；

為保證監(jiān)事會有效運(yùn)作，切實(shí)履行職責(zé)，選舉薛黎霞女士為公司第五屆監(jiān)事會主席。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
二、備查文件 
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。 
 
    特此公告。
 
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                                      監(jiān)事會 
二０一四年五月二十七日 
 
 
 
 
 
附：薛黎霞女士簡歷
薛黎霞，女，1956年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師，現(xiàn)任職于上海宏大東亞會計(jì)師事務(wù)所、上海中騁投資有限公司、上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司、香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司。持有公司股票414,760股。
截至公告日，薛黎霞女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。