本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月16日通過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第六次會議的通知，會議于2015年10月25 日以現場方式召開，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，符合《公 司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席薛黎霞女士主持，會 議審議并通過了以下議案：
1、審議《關于公司2015年第三季度的議案》； 監事會認為：董事會編制和審核公司2015年第三季度報告的程序符合法律、 行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2015 年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《公司 2015 年第三季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
2、審議《關于公司對上海捷報信息科技有限公司進行投資的議案》。 公司以自有資金 1000 萬元對上海捷報信息科技有限公司進行投資，投資完 成后，公司持有上海捷報信息科技有限公司 51%的股權。 議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2015年10月26日