一、監事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 5 月 15 日通 過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第八次會議的通知，會議于 2016 年 5 月 25 日（星期三）上午 11：30 以現場表決的方式召開。會議應參加表決監事 3 人，實際參加表決監事 3 人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自 籌資金的議案》； 《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》詳見中國證 監會指定創業板信息披露網站。 公司獨立董事與保薦機構分別對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定 創業板信息披露網站。 議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；該項議案予以通過。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監事會
2016 年 5 月 25 日